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發(fā)案頗具戲劇性！公訴人講述“首起境外押解臺(tái)

北京市檢二分院公訴人講述首起境外押解臺(tái)灣犯罪嫌疑人回大陸審判特大電信詐騙案檢察日?qǐng)?bào)記者鄭赫南楊永浩通訊員王憲江您的快遞未查收…… 您個(gè)人信息已泄露，如需報(bào)案，請(qǐng)按*鍵…… 您涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪，需提供財(cái)產(chǎn)明細(xì)，請(qǐng)按#鍵轉(zhuǎn)接檢察院…… 正是以語(yǔ)音包群發(fā)、自動(dòng)轉(zhuǎn)接等方式，北京、江蘇、山東等地的185名居民在2014年至2016年間，被身處印度尼西亞、肯尼亞的電信詐騙組織先后詐騙2900余萬(wàn)元。 12月21日，我國(guó)首起從境外將臺(tái)灣犯罪嫌疑人押解回大陸進(jìn)行司法審判的電信詐騙案，即由北京市檢察院第二分院依法審查并提起公訴的4·13跨境電信詐騙系列案（下稱(chēng)4·13案件）一審宣判，張凱閔、林金德、張家祥等85名被告人分別被判處有期徒刑十五年到有期徒刑一年零九個(gè)月不等的刑罰。本案公訴人之一、該院金融犯罪檢察部副主任孫晴檢察官詳解了這起大要案。 2016年11月2日，4·13案件正式移送到北京市檢察院第二分院進(jìn)行審查。對(duì)4·13案件，最高人民檢察院和北京市檢察機(jī)關(guān)高度重視——最高檢公訴廳和北京市檢察院公訴部門(mén)全程指導(dǎo)督辦，二分院主管公訴的副檢察長(zhǎng)張朝霞擔(dān)任第一公訴人，并依托金融檢察、網(wǎng)絡(luò)與電信犯罪檢察等專(zhuān)業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)，形成了4·13案件公訴組。公訴組的檢察官們立即開(kāi)啟白加黑5+2模式，鑒于該案犯罪手段具有遠(yuǎn)程、非接觸性等特點(diǎn)，案件新型疑難、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，二分院充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)平臺(tái)、專(zhuān)業(yè)工具、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)三位一體的專(zhuān)業(yè)化優(yōu)勢(shì)，迅速審查了全案的468冊(cè)卷宗，言辭證據(jù)1000多份，同時(shí)對(duì)所有電子證據(jù)、鑒定意見(jiàn)、勘驗(yàn)檢查筆錄一一審查。檢察官們發(fā)現(xiàn)，這起案件的發(fā)案頗具戲劇性。2014年11月29日，肯尼亞首都內(nèi)羅畢的一棟別墅突發(fā)火災(zāi)，內(nèi)羅畢當(dāng)?shù)鼐用駡?bào)警。警察趕到救助時(shí)發(fā)現(xiàn)，別墅內(nèi)住著很多中國(guó)人，并且房間內(nèi)有大量的電話(huà)、語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)、電腦等物品，懷疑這是一個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)。后來(lái)，警方將該窩點(diǎn)中犯罪嫌疑人全部抓獲，其中23名臺(tái)灣犯罪嫌疑人（其中1人另案處理）、13名大陸犯罪嫌疑人?？夏醽喚秸J(rèn)為，這些犯罪嫌疑人涉嫌觸犯該國(guó)非法架設(shè)電信設(shè)備罪。因這棟別墅門(mén)牌號(hào)是46號(hào)，故辦案人員稱(chēng)其為46號(hào)窩點(diǎn)。為了依法打擊跨境電信詐騙犯罪，保護(hù)公民合法權(quán)益，我國(guó)外交部和公安部與肯尼亞方面多方交涉，在2016年4月5日，肯尼亞警方終于同意，對(duì)46號(hào)窩點(diǎn)的張家祥等36名犯罪嫌疑人進(jìn)行遣返。沒(méi)想到，途中又起波瀾。 2016年4月8日，36名犯罪嫌疑人被遣返回國(guó)前，在機(jī)場(chǎng)的一個(gè)可疑舉動(dòng)引起肯尼亞警方注意。警方發(fā)現(xiàn)，當(dāng)天犯罪嫌疑人要求上廁所的人數(shù)多、頻次高。經(jīng)緊急搜查，警方在看押犯罪嫌疑人的機(jī)場(chǎng)停留區(qū)廁所馬桶內(nèi)，查獲了一部手機(jī)。在這部手機(jī)中，肯尼亞警方發(fā)現(xiàn)了十幾個(gè)臺(tái)灣、大陸地區(qū)的電話(huà)號(hào)碼，以及多條可疑短信。據(jù)此，4月8日當(dāng)天，肯尼亞警方又破獲了另一個(gè)跨境電信詐騙窩點(diǎn)201號(hào)窩點(diǎn)（別墅門(mén)牌號(hào)為201），將張凱閔、林金德等22名臺(tái)灣犯罪嫌疑人、19名大陸犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)協(xié)調(diào)，肯尼亞警方將201號(hào)窩點(diǎn)和46號(hào)窩點(diǎn)的77名犯罪嫌疑人、物證均交由大陸警方，共同遣返回國(guó)。2016年4月13日，經(jīng)公安部指定負(fù)責(zé)偵查的北京市公安局海淀分局，將77名犯罪嫌疑人押解回京。這起案件，是我國(guó)首次從境外將臺(tái)灣犯罪嫌疑人押解回大陸進(jìn)行司法審判的電信詐騙犯罪案件。因4月13日是押解犯罪嫌疑人回京的日子，故而我們稱(chēng)之為‘4·13案件’。孫晴說(shuō)。公訴組兩次退回補(bǔ)偵辦案中，4·13案件公訴組對(duì)證據(jù)審查極其嚴(yán)格，不因辦案時(shí)間緊迫而降低證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。為此，公訴組注重發(fā)揮審前程序的主導(dǎo)作用，按照程序和實(shí)體兩方面的證據(jù)情況作了細(xì)致梳理，制定了詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱，先后兩次退回補(bǔ)充偵查。在第一次補(bǔ)充偵查之后，公訴組又引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)再次對(duì)關(guān)鍵證據(jù)進(jìn)行調(diào)取。最終，形成補(bǔ)充偵查卷21冊(cè)，為案件的審查和提起公訴奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。這起特大電信詐騙案中的犯罪組織架構(gòu)，與一般的犯罪組織不同，表面上看起來(lái)好像是‘公司’，實(shí)際上，這只是它的‘隱身衣’。孫晴說(shuō)，這個(gè)所謂‘公司’的組織管理者都來(lái)自臺(tái)灣，例如本案的被告人張凱閔、林金德、張家祥等人，他們?cè)诰惩饨M建詐騙窩點(diǎn)，從臺(tái)灣和大陸招募人員，進(jìn)行培訓(xùn)，按照嚴(yán)密的分工，實(shí)施跨境電信詐騙犯罪。以被告人之一、來(lái)自東北的韓剛為例，他就是被臺(tái)灣被告人林金德所招募，先后多次出境從事電信詐騙活動(dòng)。后其按照林金德等人的要求，在老家招募了多名老鄉(xiāng)同赴肯尼亞打工，說(shuō)是去當(dāng)所謂的話(huà)務(wù)員、服務(wù)員。而實(shí)際上，話(huà)務(wù)員是窩點(diǎn)中擔(dān)任一線二線三線接聽(tīng)崗的電信詐騙人員。46號(hào)窩點(diǎn)201號(hào)窩點(diǎn)僅是跨國(guó)詐騙組織的電話(huà)組所在地。其犯罪頭目俗稱(chēng)金主、負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程提贓款的取款組、負(fù)責(zé)提供通訊保障的通訊組，負(fù)責(zé)編寫(xiě)話(huà)術(shù)單（詐騙劇本）的劇本組，都分別處于不同的國(guó)家、地區(qū)，互相之間并不交叉。韓剛等人到了窩點(diǎn)后，會(huì)接受一定的培訓(xùn)，而后開(kāi)始參與三步走電信詐騙活動(dòng)：第一步，窩點(diǎn)中專(zhuān)門(mén)的電腦手（一至二名），每天通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)大陸地區(qū)居民群發(fā)語(yǔ)音包。來(lái)電號(hào)碼可以隨時(shí)變更，于是，大陸居民會(huì)收到固定語(yǔ)音來(lái)電您有快遞未查收……或者您的醫(yī)保信息出現(xiàn)錯(cuò)誤…… 如果接電話(huà)的人想進(jìn)一步獲悉具體信息，語(yǔ)音電話(huà)會(huì)引導(dǎo)接聽(tīng)者按某數(shù)字鍵，一旦按下，一線會(huì)和接聽(tīng)者聊天，收件人是您的名字……電話(huà)是不是……一線通過(guò)各種核對(duì)，套取被害人的個(gè)人信息。第二步，一線如成功加深被害人的疑惑，便會(huì)進(jìn)一步誘騙被害人個(gè)人信息已泄露，需報(bào)案，請(qǐng)按*鍵轉(zhuǎn)公安機(jī)關(guān)。而后，冒充民警的二線登場(chǎng)。他們一般詐騙經(jīng)驗(yàn)豐富，會(huì)向被害人傳遞信息：您個(gè)人賬戶(hù)涉嫌犯罪，需進(jìn)一步核查，請(qǐng)將您名下資金都轉(zhuǎn)賬到司法機(jī)關(guān)‘專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)’，我們進(jìn)一步審查。一些被害人到第二步就打款了，如果還有疑惑，那么就出現(xiàn)第三步—— 二線誘導(dǎo)被害人找檢察機(jī)關(guān)，按#鍵，電話(huà)轉(zhuǎn)接到檢察院，于是，三線登場(chǎng)。三線往往是窩點(diǎn)中詐騙業(yè)務(wù)更熟練、語(yǔ)言表達(dá)能力強(qiáng)的人。201窩點(diǎn)中便有一位臺(tái)灣三線王瑋琨，他在海外受過(guò)高等教育，因投資失敗、債臺(tái)高筑，為賺錢(qián)快而來(lái)到肯尼亞入伙。一旦‘三步走’后‘轉(zhuǎn)賬’發(fā)生，窩點(diǎn)便會(huì)將被害人的個(gè)人信息、打款賬戶(hù)等傳遞給境外‘取款組’，詐騙完成。孫晴分析說(shuō)，雖然很遺憾目前金主尚沒(méi)有抓獲，但依據(jù)在案的全部證據(jù)——犯罪嫌疑人的供述、物證書(shū)證、電子證據(jù)等，公訴組認(rèn)定這兩個(gè)窩點(diǎn)均為電信詐騙犯罪集團(tuán)。不放過(guò)蛛絲馬跡從罰沒(méi)電腦中發(fā)現(xiàn)印尼行騙
4·13跨境電信詐騙案卷宗的電子證據(jù)十分重要，對(duì)公安機(jī)關(guān)與檢察機(jī)關(guān)而言，難點(diǎn)在于證明電子證據(jù)的無(wú)污染性，即原始的、真實(shí)的證據(jù)屬性。為此，檢察官們?cè)鴮?zhuān)門(mén)請(qǐng)教相關(guān)專(zhuān)家。在甄別電子證據(jù)的過(guò)程中，公安人員和檢察官們?cè)?01窩點(diǎn)罰沒(méi)的電腦數(shù)據(jù)恢復(fù)中，發(fā)現(xiàn)了一些特殊的返鄉(xiāng)訂票記錄單。正是對(duì)這些蛛絲馬跡的不放過(guò)，讓本案201窩點(diǎn)相關(guān)詐騙分子的印尼行騙犯罪記錄進(jìn)入司法視野。檢察官們審查證據(jù)發(fā)現(xiàn)，201窩點(diǎn)的負(fù)責(zé)人及其部分成員，在去肯尼亞之前，曾經(jīng)在印度尼西亞從事過(guò)兩次電信詐騙活動(dòng)。一次是夏天、一次是冬天，在印尼不同的地方從事詐騙，涉案金額高達(dá)2300余萬(wàn)元。繼續(xù)查辦中，另外11名曾經(jīng)在印尼參與電信詐騙、而后返回大陸未參加肯尼亞詐騙的犯罪嫌疑人，被公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)鎖定。經(jīng)北京警方發(fā)布通緝令，這11個(gè)犯罪嫌疑人陸續(xù)被緝捕歸案。在印尼行騙證據(jù)發(fā)現(xiàn)后，如何確定被害人，成為擺在辦案人面前的重大課題。畢竟詐騙集團(tuán)每天發(fā)出的語(yǔ)音包是海量的，如何在眾多報(bào)案者中找到本案的被害人？我們采用了三要素來(lái)確定被害人。孫晴分析說(shuō)，如果從窩點(diǎn)扣押的語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)中提取的通話(huà)記錄，能顯示被告人和被害人之間曾經(jīng)有過(guò)通話(huà)；如果犯罪組織內(nèi)部Skype軟件聊天記錄中，出現(xiàn)被害人的名字、身份證號(hào)碼、擬打款等信息；如果被害人的轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)，顯示被害人確實(shí)向窩點(diǎn)指定賬戶(hù)之一打款，且時(shí)間吻合，那么，可確認(rèn)該被害人與犯罪組織之間的關(guān)聯(lián)性和同一性。據(jù)此，被詐騙2900余萬(wàn)元的沈某、苑某等185人，被公訴組確認(rèn)為被害人，并最終獲法院判決支持。對(duì)被害人的準(zhǔn)確認(rèn)定，既是最終庭審準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)的基礎(chǔ)，也切實(shí)維護(hù)了被害人的合法權(quán)益。公訴人多媒體示證有力指控 85名被告人認(rèn)罪服法
2017年7月18日至20日，由北京市檢察院第二分院依法審查并提起公訴的4·13案件在北京市第二中級(jí)法院公開(kāi)開(kāi)庭審理。公訴組充分發(fā)揮指控與證明犯罪的主體作用，在庭審前制定了周密的出庭預(yù)案，擬定的三綱一書(shū)多達(dá)10萬(wàn)字；先后三次通過(guò)庭前會(huì)議，解決了非法證據(jù)排除等程序問(wèn)題，與辯護(hù)人就舉證方式達(dá)成一致。85名被告人中，除自聘律師的，司法機(jī)關(guān)均為其指定了法律援助律師。法庭上，法庭圍繞起訴指控的事實(shí)進(jìn)行了調(diào)查，公訴組運(yùn)用多媒體等形式出示了從肯尼亞詐騙窩點(diǎn)起獲電腦中提取、恢復(fù)的Skype聊天記錄，話(huà)術(shù)單文檔，對(duì)窩點(diǎn)語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)提取的網(wǎng)絡(luò)電話(huà)單等電子數(shù)據(jù)、相關(guān)書(shū)證、物證及被害人陳述等證據(jù)，控辯雙方圍繞這些證據(jù)充分質(zhì)證。隨后，控辯雙方就辯護(hù)人提出的犯罪集團(tuán)、部分被告人的責(zé)任、量刑情節(jié)等問(wèn)題充分發(fā)表了意見(jiàn)。公訴方借助專(zhuān)業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮指控和證明犯罪的主體作用，指出：張凱閔、林金德、張家祥等85人構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其為電信詐騙犯罪集團(tuán)，且在境外冒充司法機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙、犯罪數(shù)額特別巨大、情節(jié)惡劣，社會(huì)危害嚴(yán)重，理應(yīng)依法嚴(yán)肅懲處。在最后陳述階段，各被告人向法官、檢察官、被害人均表示懺悔，深刻認(rèn)識(shí)到自己的犯罪行為對(duì)社會(huì)的危害，通過(guò)司法辦案過(guò)程接受了法制宣傳教育，向被害人表示歉意，部分被害人表示要積極賠償。部分臺(tái)灣被告人表達(dá)了對(duì)大陸司法機(jī)關(guān)辦案和審判公平公正的感受，表示認(rèn)罪悔罪。

標(biāo)簽：遼陽(yáng) 百色淮北漢中河南重慶青島潛江

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