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詐騙數(shù)百萬元的“演員”是如何誕生的

小學都沒畢業(yè)的四川自貢人張東華，在電話里搖身一變成了檢察院的工作人員。按照事先排練好的劇本，他和同伙上演了詐騙連續(xù)劇，通過一個個環(huán)環(huán)相扣的電話，把受害人的錢騙進自己的腰包。為了隱匿蹤跡，張東華們把舞臺設在印尼和老撾，通過跨境電話向中國境內(nèi)老百姓行騙。湖南省常德市的羅女士沒想到，從接電話那一刻起，她已經(jīng)陷入連環(huán)騙局。2015年3月9日，她接到銀行客服的電話，稱其在深圳銀行有一筆貸款未還。這讓她覺得很詫異，自己明明沒有貸款?。∵@名銀行客服很熱心，說可以幫她聯(lián)系深圳公安局報警。電話轉(zhuǎn)接至一位警官，他向羅女士亮出身份，這里是深圳刑警支隊的辦公電話。隨后警官說，你這個案子涉及1億多元的網(wǎng)絡詐騙案，要核實你銀行卡內(nèi)的資金情況。按照警官的提示操作后，羅女士用自動取款機將17911元轉(zhuǎn)到對方指定銀行賬戶。第二天，對方要求羅女士把銀行定期存款取出來進行資金核實，她又按照要求將5萬元用自動取款機轉(zhuǎn)入對方指定銀行賬戶。3月11日，對方再次給羅女士打電話，讓其核實銀行存款，羅女士又將21500元轉(zhuǎn)到對方指定銀行賬戶。幾乎與羅女士同時，2015年3月11日，廣州市的何先生也接到自稱是深圳南山工商銀行工作人員的電話，您有貸款5萬元需要還款。在何先生驚詫之時，對方主動幫其轉(zhuǎn)接深圳刑警支隊報案。發(fā)現(xiàn)何先生有些懷疑，這位警官先讓其查詢所接電話是否來自深圳公安局。何先生通過手機顯示的號碼查詢，確認的確是深圳公安局的，便打消了疑慮。警官讓其用手機登錄一個網(wǎng)址查看公安部的通緝令，何先生吃驚地發(fā)現(xiàn)，自己竟然在被通緝的名單之中。隨后一位檢察官電話通知他，要求其做財產(chǎn)清查，否則就要將他拘留。嚇壞了的何先生，按照對方要求匯出自己賬戶里的余款3萬多元。從2015年3月10日至2015年3月27日，短短半個月左右的時間，憑著幾乎一模一樣的劇本，張東華們就在印尼巴厘島的一棟別墅里，使用軟件模擬國內(nèi)銀行和司法機關辦公電話，用國際網(wǎng)絡撥打國內(nèi)居民電話號碼，冒充銀行客服、公安民警、檢察官或法官，以被害人所持有銀行卡出現(xiàn)了問題，司法機關須清查銀行卡內(nèi)資金的事由，誘使被害人將銀行卡內(nèi)錢款轉(zhuǎn)入詐騙集團提供的銀行賬戶，先后騙取16人共計人民幣1010567元。讓被害人深信不疑的是手機上顯示的公檢法電話號碼。天津市第一中級人民法院刑一庭法官邱振說，張東華犯罪團伙使用的是VoIP技術虛擬國內(nèi)司法機關、銀行的辦公電話號碼冒充公檢法實施詐騙，該技術簡單說就是用國際互聯(lián)網(wǎng)撥打網(wǎng)絡電話或群發(fā)短信。正因為被害人的手機顯示的電話是虛擬的公檢法的辦公電話，被害人才會上當受騙。不僅如此，狡猾的張東華犯罪團伙將話務窩點先后設在印尼、老撾兩國。深圳市寶安區(qū)人民法院審理的與張東華案關聯(lián)的另一起電信網(wǎng)絡詐騙案件中，其上級在肯尼亞、柬埔寨、印度尼西亞、菲律賓等多國設立話務窩點。從中國裁判文書網(wǎng)檢索全國法院審理的其他電信網(wǎng)絡詐騙案件中，也多存在跨境、跨多國的犯罪特點。被騙的錢款一旦匯入犯罪分子提供的銀行賬戶，很快就被分散轉(zhuǎn)移至多個銀行賬戶中，再經(jīng)過層層分散匯款，最后絕大部分錢款被轉(zhuǎn)移至境外。這種跨境犯罪的模式，極大地增加了公安機關取證、打擊難度。你好，你是王小明嗎？我們是××市公安局……你好……我是××銀行客戶中心……在電話的那一段，從來沒有干過一份正式工作的黃旭有了許多職業(yè)，有時是銀行客服人員，有時是公安局的警官。 1989年出生的黃旭是張東華的老鄉(xiāng)。據(jù)張東華供述，當初一個叫陳先生的臺灣人讓他去印尼的賭場工作，于是2015年3月他帶著黃旭、余洋、張國東等一群老鄉(xiāng)一起去了巴厘島。巴厘島的一間別墅就是陳先生負責的培訓點，同時也是工作點，新人到了以后邊學邊干。陳先生教他們怎么打電話冒充銀行工作人員騙人，以及如何配合進行角色扮演。據(jù)余洋供述，自己與張東華，還有張東華的親戚張國東以及游正權4個人學的是二線，其他人學的是一線。一線二線，指的是在詐騙犯罪團伙中的不同分工。有時也分為三線，一線冒充銀行客服、社保局工作人員，每天最少要撥打100個電話，二線冒充警察等，三線冒充檢察官等。在巴厘島學成并行騙得手之后，張東華再次組織游正權等多人組成詐騙團伙，于2016年3月來到老撾萬象市占塔武里縣一平房內(nèi)。

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