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以網(wǎng)絡(luò)婚戀交友為誘餌實(shí)施俗稱“殺豬盤”的投資詐騙，虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)身份、冒充主播以直播打賞為名實(shí)施詐騙，非法出售、出租電話卡、銀行卡并將“兩卡”作為騙取被害人資金或轉(zhuǎn)移贓款的犯罪工具等，不論網(wǎng)絡(luò)犯罪如何花樣翻新，都難逃執(zhí)法司法部門嚴(yán)懲。
什么是網(wǎng)絡(luò)犯罪？1月25日，最高人民檢察院發(fā)布辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件規(guī)定，明確其包括針對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪，利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪，以及其他上下游關(guān)聯(lián)犯罪。
據(jù)介紹，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)出犯罪案件數(shù)量上升迅猛、犯罪手段花樣翻新等趨勢(shì)。
“近年來(lái)，檢察機(jī)關(guān)辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件以年均40%的速度攀升，2020年達(dá)到了54%?！弊罡邫z第四檢察廳廳長(zhǎng)鄭新儉說，戰(zhàn)“疫”期間檢察機(jī)關(guān)辦理的詐騙犯罪案件中，有三分之一是利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施。
在所有網(wǎng)絡(luò)犯罪中，網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博成為當(dāng)前主要網(wǎng)絡(luò)犯罪。檢察機(jī)關(guān)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，規(guī)模龐大的地下黑產(chǎn)密切配合，為網(wǎng)絡(luò)犯罪持續(xù)“輸血供糧”，成為網(wǎng)絡(luò)犯罪多發(fā)高發(fā)的重要原因。
鄭新儉說，黑灰產(chǎn)上游為犯罪集團(tuán)提供技術(shù)工具、收集個(gè)人信息，或?yàn)閷?dǎo)流獲客、廣告推廣；中游實(shí)施詐騙或開設(shè)賭場(chǎng)等犯罪；下游利用支付通道“洗白”資金，構(gòu)建起完整黑灰產(chǎn)生態(tài)圈。
執(zhí)法司法等有關(guān)部門加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪懲治力度，懲防并舉、懲治結(jié)合，堅(jiān)決遏制相關(guān)犯罪高發(fā)蔓延勢(shì)頭，推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)社會(huì)綜合治理。
2020年10月起，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國(guó)人民銀行等部門聯(lián)合部署開展“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)，依法從嚴(yán)打擊非法出售、出租“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，重點(diǎn)打擊專門從事非法收購(gòu)、販賣“兩卡”活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙，以及與之內(nèi)外勾結(jié)的電信、銀行等行業(yè)從業(yè)人員。
2020年4月，最高檢專門成立懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪指導(dǎo)組，加大統(tǒng)籌力度，加強(qiáng)司法政策、法律適用研究。2020年11月，最高檢專門向工業(yè)和信息化部發(fā)出“六號(hào)檢察建議”，圍繞網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條整治、APP違法違規(guī)收集個(gè)人信息、未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)等問題提出治理建議。
檢察機(jī)關(guān)專項(xiàng)打擊效果凸顯：“斷卡”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)依法起訴8000余人；會(huì)同公安機(jī)關(guān)，深挖詐騙犯罪線索，共起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪2.3萬(wàn)余人；“打擊治理跨境賭博”專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)，檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)重點(diǎn)案件掛牌督辦，共起訴利用網(wǎng)絡(luò)手段實(shí)施的開設(shè)賭場(chǎng)、賭博犯罪1.7萬(wàn)余人。
嚴(yán)懲網(wǎng)絡(luò)犯罪過程中，檢察機(jī)關(guān)全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，加大對(duì)非法提供個(gè)人信息、技術(shù)支持、支付結(jié)算服務(wù)等行為的懲治力度，深挖上下游犯罪線索。對(duì)于假借“創(chuàng)新”名義在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施的金融犯罪，檢察機(jī)關(guān)在辦案中穿透網(wǎng)絡(luò)技術(shù)表象，實(shí)施精準(zhǔn)打擊。
目前，跨境賭博“資金鏈”運(yùn)作日益復(fù)雜，賭資充值、賭資清洗、賭資出境等主要環(huán)節(jié)交叉嵌套，不法分子不斷翻新手法，極力掩飾資金交易可疑痕跡。人民銀行多管齊下，開展綜合治理。2020年，中國(guó)人民銀行共處罰違法違規(guī)機(jī)構(gòu)300余次，國(guó)家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉(zhuǎn)移及非法匯兌案件300余起，實(shí)現(xiàn)主要支付渠道可疑涉賭交易規(guī)模明顯下降。
如今，網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域行政執(zhí)法和刑事司法銜接聯(lián)動(dòng)越來(lái)越緊密，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律和平臺(tái)治理責(zé)任同步跟上，協(xié)同推進(jìn)社會(huì)共治，技術(shù)應(yīng)用更加廣泛。記者從騰訊公司了解到，財(cái)付通風(fēng)控團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了一個(gè)賭博賬戶識(shí)別模型，通過大數(shù)據(jù)、建模等方式建立智能風(fēng)險(xiǎn)防控體系，從事前、事中、事后角度建立賬戶全生命周期管理機(jī)制，精準(zhǔn)打擊和切斷不法分子的資金鏈條。據(jù)財(cái)付通技術(shù)專家介紹，在C2C交易中，該模型可以刻畫總結(jié)賭客和莊家的特征，通過分析獲取平臺(tái)內(nèi)賭博的社團(tuán)及其特征，建立模型，對(duì)全量賬戶進(jìn)行排查，高效發(fā)現(xiàn)處置涉賭賬戶。
鄭新儉表示，檢察機(jī)關(guān)推動(dòng)民法典相關(guān)條款落地落實(shí)，引導(dǎo)形成良好的網(wǎng)絡(luò)行為規(guī)范。目前，已有18個(gè)省級(jí)人大常委會(huì)授權(quán)檢察機(jī)關(guān)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域探索公益訴訟實(shí)踐，推動(dòng)行政機(jī)關(guān)加強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)格執(zhí)法，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)落實(shí)治理責(zé)任，把預(yù)防理念融入日常產(chǎn)品設(shè)計(jì)和平臺(tái)管理中。
