最近賣卡詐騙案例 外呼（最近賣卡詐騙案例最新）

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明知對方是用來詐騙的，提供了銀行卡會按照從犯處理，可處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

擴展資料：

《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律問題的解釋》第七條明知他人實施詐騙犯罪，為其提供信用卡、手機卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處。

第九條案發(fā)后查封、扣押、凍結(jié)在案的詐騙財物及其孳息，權(quán)屬明確的,應(yīng)當發(fā)還被害人；權(quán)屬不明確的，可按被騙款物占查封、扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人，但已獲退賠的應(yīng)予扣除。

參考資料來源：中國最高檢——中華人民共和國刑法

最近，一個新型的 信用卡 詐騙手段在江蘇地區(qū)爆發(fā)，不少市民收到了信用卡詐騙短信“您的 信用卡逾期 影響 征信 ，現(xiàn)已凍結(jié)……”，為了避免上當、受騙，遇到類似的詐騙短信，一定要立即刪除。

一、信用卡詐騙案例現(xiàn)場

蘇州的李女士收到一條短信，“尊敬的用戶您好！您的XX信用卡因（逾期還款）影響征信，現(xiàn)已凍結(jié)，請立即聯(lián)系客服：008-61XXXXXX辦理解凍【X銀行】”。

因為李女士名下確實有該信用卡，她當即撥打短信提供的客服電話，并在客服的要求下，將自己的信用卡卡號、卡片背后的交易安全碼以及手機收到驗證碼一并告知對方。之后，她便收到短信，稱信用卡被消費4998.79元。這時，李女士才意識到被騙了。

二、防范信用卡詐騙貼士

持卡人收到信用卡相關(guān)的短信，一定要注意甄別，尤其是涉及信用卡提額、信用卡逾期、信用卡還款等，短信中的鏈接不要亂點，客服電話也不要直接回撥，立即刪除短信。

如果確實存有疑慮，建議持卡人自行撥打銀行客服電話進行核實，不管短信中提供的號碼是不是銀行的官方電話，都不要直接回撥，切記。

另外，個人身份信息及卡片信息、手機驗證碼等都不能泄露給他人，即使是銀行工作人員也不會向你索要信用卡密碼、信用卡安全碼、手機驗證碼這些信息。

我提醒，現(xiàn)在信用卡詐騙的手段五花八門、層出不窮，大家一定要時刻保持警惕之心，不要輕信，避免財務(wù)受損。

2021年，為深入推進全民防詐騙“走心”工程，全力遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件最近賣卡詐騙案例的高發(fā)勢頭，金華公安針對互聯(lián)網(wǎng)犯罪最近賣卡詐騙案例的特點，打造最強數(shù)據(jù)戰(zhàn)隊，主動挖掘精準預(yù)警數(shù)據(jù)，建立易受騙人群庫，制定精準預(yù)警勸阻機制，市縣所三級聯(lián)動，精準預(yù)警勸阻69萬人，勸阻金額3.6億余元，切實守護好群眾的錢袋子。

近日，金華市反詐中心公布了2021年十大成功勸阻典型案例。

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01

2021年5月12日，金東公安分局根據(jù)市反詐中心流轉(zhuǎn)預(yù)警指令，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)某企業(yè)財務(wù)人員正在被QQ冒充老板詐騙，于是立即指令孝順派出所出警。面對民警勸阻，一開始對方堅持稱自己只是在公司內(nèi)部群開展工作，并沒有被騙。專班民警聽其描述后，與其反復(fù)溝通，勸阻其停止下一步操作尤其是與銀行賬戶相關(guān)的操作。派出所民警到達現(xiàn)場后，配合專班民警當面向其揭露了詐騙分子的作案手段，仔細講解詐騙特征，對方才意識到自己被騙了。由于民警勸阻及時，公司避免1000余萬元損失。

02

2021年11月7日，婺城公安分局站前派出所根據(jù)市反詐中心流轉(zhuǎn)預(yù)警指令，轄區(qū)內(nèi)南某疑似被冒充公檢法詐騙，且電話號碼設(shè)置了呼叫轉(zhuǎn)移，疑似被深度洗腦。站前派出所立即開展緊急見面勸阻工作，民警一邊聯(lián)系其家人，一邊趕往其單位及家中，均未找到當事人。情況緊急，民警結(jié)合以往該類詐騙手段特點分析，判斷當事人很有可能會聽信詐騙分子謊言到平時不常去的地點躲藏起來，但是距離應(yīng)該不會太遠。于是擴大尋找范圍，最終在轄區(qū)一飯店內(nèi)找到正在接聽電話的南某，發(fā)現(xiàn)其已經(jīng)將名下存有200萬元的銀行賬戶信息提供給詐騙分子了，于是立即切斷其與詐騙分子的聯(lián)系，并掛失相關(guān)銀行賬戶。最終，通過民警仔細講解，南某從騙局中醒悟，避免了200萬元的損失。

03

2021年5月6日，東陽市公安局聯(lián)合農(nóng)商行成功勸阻一起投資理財詐騙，成功勸阻120萬元。某客戶張某聯(lián)系農(nóng)商行支行東江分理處客戶經(jīng)理咨詢貸款事宜，客戶經(jīng)理在與張某核實相關(guān)情況過程中了解到張某急于貸款是為了從某投資平臺提現(xiàn)。張某前段時間在網(wǎng)友的推薦下，在一個投資平臺進行投資，沒幾日，投入的幾萬元已經(jīng)翻至70萬元，張某準備提現(xiàn)，但是系統(tǒng)稱要繼續(xù)充值120萬元才能提現(xiàn)?？蛻艚?jīng)理立即想到反詐培訓(xùn)中介紹過類似的案例，這個情況引起了他的警覺，于是立即把情況報告網(wǎng)點負責人及轄區(qū)派出所。東江派出所所長及反詐民警立即趕到銀行網(wǎng)點對張某開展勸說，舉例說明、分析詐騙手段，經(jīng)過幾小時的思想工作，張某終于從騙局中醒悟，明白這個虛假平臺里的數(shù)據(jù)就是后臺造假的數(shù)據(jù)，造成他獲利的假象，引誘他繼續(xù)匯款。通過轄區(qū)民警和銀行工作人員的共同努力，及時攔截了群眾損失120萬元。

04

2021年10月9日，義烏市公安局后宅派出所根據(jù)市反詐中心流轉(zhuǎn)預(yù)警指令，轄區(qū)內(nèi)虞某疑似被境外來電冒充公檢法詐騙，且手機設(shè)置免打擾模式，需要立即開展落地見面勸阻工作。派出所民警立即聯(lián)系其丈夫，但其丈夫因外出無法趕回家中，又聯(lián)系其嫂子，由其嫂子前往家中確認情況。派出所民警沿路排查銀行網(wǎng)點，一同分頭尋找虞某。此時，當事人正躲藏在家中，并與受托上門勸阻的嫂子發(fā)生爭吵，不聽勸阻要繼續(xù)與詐騙分子保持通話。派出所民警立即趕往其家中，出示證件后明確告知虞某是詐騙電話。虞某被深度洗腦，民警耐心地一一解答虞某提出的質(zhì)疑，并詳細說明冒充公檢法詐騙的具體手段，當事人才從騙局中慢慢醒悟。原來詐騙分子聯(lián)系她，稱其涉嫌洗黑錢罪，并讓其登錄虛假網(wǎng)站查看所謂通緝令，虞某很害怕?lián)臅?，詐騙分子借機誘騙她通過轉(zhuǎn)錢可以疏通關(guān)系不用坐牢，要她將銀行卡內(nèi)的錢用做跑關(guān)系用。正當虞某在操作銀行賬戶的時候，被派出所民警及家人及時勸阻，成功勸阻6萬元人民幣。

05

2021年12月10日，磐安縣公安局尖山派出所根據(jù)市反詐中心流轉(zhuǎn)預(yù)警指令，轄區(qū)內(nèi)胡某疑似被冒充淘寶客服退款詐騙，有極高的轉(zhuǎn)賬風險，磐安縣公安局反詐中心和尖山派出所立即開展勸阻工作。經(jīng)多方聯(lián)系，民警終于找到了還在通話的胡某，原來胡某接到一個境外電話，對方自稱淘寶賣家，因其購買的產(chǎn)品有質(zhì)量問題要給其退款理賠，胡某信以為真，并按照對方的要求進行屏幕共享，在對方的指使下，在線上通過多個貸款平臺申請網(wǎng)絡(luò)貸款56200元和45000元，加上自有資金5000元，共計106200元，正準備轉(zhuǎn)入詐騙分子提供的賬戶，被民警成功攔住。民警對其進行常見的詐騙類型進行了講解，用實際行動避免群眾上當受騙

信用卡詐騙案例 短信驗證碼泄露導(dǎo)致信用卡被透支

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，許多花費者都已經(jīng)有了危險的意識，但還是有不少人安全意識還需要普及，小財網(wǎng)友G女士就曾經(jīng)因為短信驗證碼泄露而損失了不少金錢。

小財網(wǎng)友G女士曾經(jīng)接到一個“銀行用戶經(jīng)理”打來的積分兌換電話，G女士沒有細看短信內(nèi)容就直接將驗證碼告知了對于方。結(jié)果，就這一個驗證碼導(dǎo)致G女士關(guān)聯(lián)銀行卡的手機號碼被修改，信用卡被連續(xù)透支盜刷，即使掛失了都止不住損失，G女士為此和銀行對于簿公堂。

G女士在某銀行辦了儲蓄卡和信用卡，都設(shè)置了存錢余額變動短信提示功能。2015年9月29日10時左右，G女士上班期間接到一個電話，對于方自稱是銀行客服經(jīng)理，問她有無需要兌換積分，并要求G女士告知手機上收到的驗證碼。

就在這個電話打通之前，有人以G女士名義撥通銀行電話要求修改手機號碼。G女士收到了幾條銀行發(fā)來的短信。結(jié)果，G女士沒細看，就在通話中將手機短信收到的驗證碼告知了對于方。第二天下午，G女士致電銀行客服反映要還款時發(fā)現(xiàn)銀行卡密碼居然不對于。

客服人員核實后告知G女士她的信用卡被詐騙，并為她辦理了信用卡掛失手續(xù)。幾天后，G女士到銀行的營業(yè)網(wǎng)點了解到她的信用卡及儲蓄卡中資金發(fā)生損失，于是向公安機關(guān)報警。

銀行的交易記錄讓G女士大吃一驚，就在她說出驗證碼給對于方后幾分鐘內(nèi)，她的信用卡被重置提現(xiàn)密碼及花費密碼，個人網(wǎng)銀登錄密碼也被重置了，還開通了一張?zhí)摂M卡。G女士的網(wǎng)銀手機號碼被修改了。

短短一周時間不到，G女士的信用卡共透支轉(zhuǎn)賬及花費26995元，透支手續(xù)費523.7元，申請財智金3.5萬元、手續(xù)費3150元，還有因信用卡透支款及財智金逾期還款產(chǎn)生透支利息8929.82元、滯納金14997.51元、超限費1875.58元。

為此，G女士將銀行告上法庭。法院結(jié)合案情一審判令G女士負責3.7萬損失，銀行負責2.4萬余元損失。

看完這個示例后，小財溫馨提示大家伙：不管是什嗎短信驗證碼，千萬不要輕易地泄漏給其他人。假如是短信驗證碼泄漏，應(yīng)檢查短信驗證碼有無被轉(zhuǎn)發(fā)或者手機被植入了木馬導(dǎo)致短信被轉(zhuǎn)發(fā)。

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