斷卡行動2020曝光名單，15,000人被列入失信名單，全國斷卡行動啟動了第一輪集中式網(wǎng)絡(luò)收集， 共有4600多名涉嫌“兩卡”侵權(quán)的嫌疑人被捕，查獲了65000多張電話卡和銀行卡，并共同懲處了15,000名不信任者。
斷卡行動2020曝光名單，15,000人被列入失信名單
中國人民銀行此次加大了對涉及“兩卡”的犯罪分子的懲戒措施，包括不允許五年內(nèi)開設(shè)新賬戶，以及將涉嫌“兩卡”的犯罪分子列入不可信人員名單。
據(jù)了解，這次斷卡行動納入懲戒的1.5萬名失信人員主要是參與了非法買賣銀行賬戶的人員還有支付賬戶的人員，按照人行261號文件（關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知（銀發(fā)〔2016〕261號）和85號文件（關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知（銀發(fā)〔2019〕85號）對他們采取了不得去新開戶、不得去使用銀行的非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶的措施，包括了我們手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行還有POS刷卡，其實(shí)也關(guān)聯(lián)到了我們的微信和支付寶二維碼的支付。
中國人民銀行除了全面實(shí)施對涉案“兩卡”經(jīng)營者的紀(jì)律處分外，還開展了內(nèi)部檢查，對大量涉案個人銀行卡和公共賬戶的建立負(fù)有責(zé)任。 在這種情況下，并在時限內(nèi)糾正！
自今年年初以來，當(dāng)?shù)厝嗣胥y行對涉及大量銀行賬戶的銀行采取了加強(qiáng)監(jiān)管措施，例如中止在一些銀行網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)新銀行賬戶的業(yè)務(wù)1-3個月，并責(zé)令相關(guān)銀行 認(rèn)真追求開戶網(wǎng)點(diǎn)和上級司法管轄區(qū)。 負(fù)責(zé)省級管理銀行的經(jīng)理，業(yè)務(wù)，運(yùn)營管理，合規(guī)與監(jiān)督及其他相關(guān)職位。
根據(jù)261號文，中國人民銀行針對電信欺詐犯罪的責(zé)任追究機(jī)制是一項(xiàng)反向調(diào)查。 在發(fā)生電信欺詐的情況下，將對銀行和支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，并且新帳戶開設(shè)或支付服務(wù)可能會被暫停長達(dá)6個月。
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