按照國(guó)內(nèi)知名的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)OKCoin幣行的數(shù)據(jù)顯示,比特幣昨天( 7 月 26 日)價(jià)格在開(kāi)市后繼續(xù)慣性下跌,全天呈震蕩下行狀態(tài)運(yùn)行,最低觸及 16523 一線低位,隨后觸底反彈,收市。截止今日發(fā)稿前,價(jià)格依舊在延續(xù)反彈,最新交投于 17380 附近。
OKCoin幣行分析師稱,日內(nèi)來(lái)看,, 4 小時(shí)級(jí)別,均線系統(tǒng)(5、10、20)空頭發(fā)散格局未能得到延續(xù),均線有交叉跡象,MA60 跌破后被收復(fù),反彈過(guò)程中成交量沒(méi)有明顯放大跡象,本級(jí)別走勢(shì)趨于盤整; 1 小時(shí)級(jí)別,均線系統(tǒng)粘合后向上發(fā)散,但MA60 下行完好,本級(jí)別反彈但空間有限。
雖然價(jià)格在昨天觸及支撐后反彈一直在持續(xù),但是反彈過(guò)程缺乏成交量的配合,說(shuō)明市場(chǎng)主動(dòng)跟進(jìn)資金有限,更多處于不雅觀望之中,在價(jià)格沒(méi)有放量上破前不宜追漲介入。日內(nèi)關(guān)注 17900 一線多空分水嶺,放量上破可輕倉(cāng)跟進(jìn),不然場(chǎng)外不雅觀望;下方支撐關(guān)注 16000 一線的此前密集成交區(qū)中樞地帶,價(jià)格回落至此出現(xiàn)止跌跡象可入場(chǎng)參與反彈行情,嚴(yán)格止損。
金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)與美國(guó)加州北部檢察官辦公室合作,以蓄意違反美國(guó)反洗錢法(AML)的罪名向BTC-e(即坎頓商業(yè)公司)征收罰款110,003, 314 美元。
俄羅斯公民AlexanderVinnik,即BTC-e的運(yùn)營(yíng)者之一,于本周在希臘被捕,經(jīng)評(píng)估,F(xiàn)inCEN就其違法行為判處 1200 萬(wàn)美元罰款。BTC-e位于境外,是世界上交易量最大的虛擬貨幣交易平臺(tái)之一。
FinCEN代理部長(zhǎng)Jamal El-Hindi體現(xiàn):在美國(guó)運(yùn)作的境外貨幣轉(zhuǎn)移商,包孕虛擬貨幣交易平臺(tái),一旦違反了美國(guó)反洗錢法,我們將追究其責(zé)任。
對(duì)那些自認(rèn)為能夠通過(guò)加密虛擬貨幣處理勒索軟件交易、在暗網(wǎng)販毒或者參與不法活動(dòng)的人來(lái)說(shuō),本次行動(dòng)是一次警示。財(cái)政部的FinCEN團(tuán)隊(duì)和我們執(zhí)法機(jī)關(guān)的伙伴將會(huì)與全球有關(guān)部門一起對(duì)那些企圖違反美國(guó)法律并無(wú)視AML辦法的虛擬貨幣交易平臺(tái)和運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管。
FinCEN和執(zhí)法機(jī)關(guān)合作控制了BTC-e,并逮捕了Vinnik。美國(guó)國(guó)稅局(IRS)刑事調(diào)查部、聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)、聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)情報(bào)局以及國(guó)土安適調(diào)查局參與了本次犯罪調(diào)查。
此外,除用戶名、密碼和郵件地址以外,BTC-e并未收集所需用戶信息。同時(shí),BTC-e還處理了在 2011 到 2014 年間從世界最大比特幣交易平臺(tái)Mt.
Gox中被盜的資金。BTC-e還和洗錢網(wǎng)站Liberty
Reserve(現(xiàn)已關(guān)閉)有著共同的客戶和交易往來(lái)。FinCEN之前曾在美國(guó)愛(ài)國(guó)者法案中公布調(diào)查結(jié)果,即Liberty
Reserve這一金融機(jī)構(gòu)與重要的洗錢活動(dòng)有關(guān)。
單單是比特幣交易,經(jīng)BTC-e處理的就有2. 96 億美元,別的還有其他數(shù)以萬(wàn)計(jì)的虛擬貨幣交易。這些交易資金有的發(fā)起方位于美國(guó)境內(nèi),接收方同樣也在美國(guó)。
BTC-e還隱瞞了其地理位置以及運(yùn)營(yíng)所有權(quán)。無(wú)論其所有權(quán)屬于誰(shuí)或者在何地經(jīng)營(yíng),作為一家位于境外的MSB(中小企業(yè)),這家公司都必需遵守美國(guó)反洗錢法和規(guī)定,包孕AML項(xiàng)目、MAB注冊(cè)、可疑活動(dòng)陳訴以及記錄留存。
這是FinCEN針對(duì)虛擬貨幣交易平臺(tái)企業(yè)進(jìn)行的第二次監(jiān)督執(zhí)法行動(dòng),也是首次打擊在美國(guó)境內(nèi)運(yùn)作的境外MSB企業(yè)。