杭州警方聯(lián)手淘寶破獲虛擬充值系列詐騙案

    杭州余杭警方11日透露，日前警方聯(lián)手網(wǎng)絡(luò)零售商圈淘寶網(wǎng)，成功破獲“淘寶網(wǎng)虛擬充值”系列詐騙案。小編提示您，對于陌生郵件信息處理要謹(jǐn)慎！

　今年2月22日，杭州臨平的胡女士在淘寶網(wǎng)上開了一家虛擬充值店，主營電話費、Q幣、游戲幣等虛擬商品。當(dāng)天晚上9點，胡女士迎來了她第一個客戶，對方拍下了1500個Q幣，并告訴胡女士要充值的QQ賬號。

　由于對方遲遲沒有付款，胡女士一直沒有發(fā)貨。過了大約半小時，對方來催胡女士，說錢已付讓她趕緊發(fā)貨，要是不發(fā)貨就投訴她。就在此時，胡女士的郵箱里收到了一封來自支付寶的郵件，內(nèi)容是“買家已付款”，接著一個名為“交易違規(guī)調(diào)查員X號”的淘寶客服給胡女士發(fā)來信息：“您已被投訴，請趕緊發(fā)貨。”

　在多方催促下，有點手忙腳亂的胡女士趕緊向?qū)Ψ教峁┑馁~號里充進了1500Q幣。

　還沒從成交首筆生意的喜悅中緩過神來，胡女士緊接著又收到了一單購買1800分(元)游戲幣的生意，見第一天營業(yè)就有這么好生意，胡女士十分激動。為了能獲得買家好評，胡女士一邊發(fā)貨一邊忙著處理被投訴的事情，可謂忙得焦頭爛額。

　胡女士解釋說，“客戶拍下的Q幣和游戲幣的錢先要從我的支付寶里扣除，等買家付款并確定收貨后錢再自動充值到我的支付寶內(nèi)。”由于客戶購買價值比較大，胡女士的支付寶和銀行卡里沒有足夠的錢，胡女士只能到銀行先將現(xiàn)金存到卡里后再給買家充值，前后共有5個買家下了訂單，一共充值了12000多Q幣和16000多元的游戲幣，另有6800Q幣因為暫時沒錢要等到第二天才能給買家充值。

　次日上午，胡女士發(fā)現(xiàn)不對勁，“訂單上面顯示的還是等待買家付款。”懷疑被騙的胡女士再次聯(lián)系買家，催他們付款。這時，又一個“淘寶客服”聯(lián)系了胡女士，說接到買家投訴，讓其發(fā)貨。胡女士將自己疑心被騙的情況都告訴了該淘寶客服，并將訂單信息截圖給客服看。該客服告訴胡女士，“你把剩下的Q幣都給買家充值進去，所有的錢就會打到你的賬戶上去。”于是，胡女士最后一筆Q幣又充值到了對方的賬號中。######

　等胡女士再次聯(lián)系對方，對方已沒了反應(yīng)，而訂單信息上一直顯示買家未付款。直到這時，胡女士才發(fā)覺自己被騙，原來這些買家和所謂的客服都是同一伙騙子，在這起詐騙案件中，胡女士共損失3萬余元。

　接到胡女士報案后，余杭警方立即開展案件偵破工作。通過偵查，警方發(fā)現(xiàn)，像胡女士這樣的通過網(wǎng)絡(luò)詐騙新手賣家的團伙案件在全國處于高發(fā)態(tài)勢，今年1月份以來已經(jīng)發(fā)生1500多起，涉案金額160余萬元。詐騙胡女士的犯罪團伙就涉案數(shù)十起，案值不菲。因此，該案被浙江省公安廳列為督辦案件。

　由于此類案件的嫌疑人一般都使用虛擬身份，而且詐騙物品為虛擬貨幣，案犯真實身份很難確定，案件偵破難度大。警方通過網(wǎng)上信息串并等工作尋找案件偵破的蛛絲馬跡，反復(fù)輾轉(zhuǎn)多個城市，最終確定了嫌疑人落腳點為福建廈門，并成功鎖定嫌疑人朱某和周某。

　3月16日凌晨，民警在廈門某酒店抓住周某。5月18日，民警終于找到了朱某的落腳點，在福建漳州某小區(qū)將朱某等7名網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人抓獲，經(jīng)初步審查，除朱某外的6名嫌疑人移交漳州警方另案處理。

　據(jù)調(diào)查，朱、周兩人是老鄉(xiāng)，沒有工作，也沒有固定住所，平常就住在旅館內(nèi)。

　辦案民警介紹，“虛擬貨幣的發(fā)貨與實物商品不同，一旦進行發(fā)貨操作，哪怕立即發(fā)現(xiàn)被騙，也無法像實物商品那樣采取一些補救措施，而且新開網(wǎng)店的店主往往經(jīng)驗不足，容易不加核實而匆忙進行虛擬貨幣的發(fā)貨操作。”

　據(jù)嫌疑人交代，一般他們會事先在淘寶網(wǎng)上搜索新開的虛擬貨幣網(wǎng)店，然后申請多個淘寶賬號，朱某以買家身份拍下商品后，不進行實際付款操作，而是通過聊天工具或郵件的形式向賣家發(fā)送虛假的“已付款”截圖，要求賣家發(fā)貨。

　與此同時，周某冒充淘寶客服與店主聯(lián)系，利用店主對客服的信任，以遭到客戶投訴將展開調(diào)查為由，催促店主盡快發(fā)貨。在兩人緊密的“攻勢”下，缺少實際操作經(jīng)驗的新賣家往往手忙腳亂，導(dǎo)致在未經(jīng)核實的情況下匆忙發(fā)貨而受騙。

　據(jù)朱某交代，去年8月份以來，兩人在福建利用網(wǎng)上交易詐騙50起，涉案價值10萬余元，價值最大的就是詐騙胡女士一案，這些騙來的Q幣和游戲幣他們以8.2折的價錢轉(zhuǎn)賣給了其他網(wǎng)友，拿到手的錢他和周某平分，光是胡女士這里就獲得贓款2萬余元。朱某和周某都有筆記本電腦，有時候他們用自己的電腦進行網(wǎng)上詐騙，有時候去網(wǎng)吧。

　據(jù)民警介紹，他們所用的淘寶賬號都是“一次性的”，用一次之后就不再使用，有一些賬號則是從別的網(wǎng)友手中買來的，也有自己臨時申請的。

　淘寶網(wǎng)信息安全部總監(jiān)王益華說，“淘寶網(wǎng)從06年與警方建立協(xié)查機制以來，截止到目前，通過與全國多個省市警方的合作，共協(xié)助抓捕了涉及詐騙、販賣違禁物品等多種形式的犯罪嫌疑人300余名。”此外，他還說淘寶及支付寶客服不會催促賣家發(fā)貨；購物時不要輕易相信任何截圖和郵件，所有交易狀態(tài)請務(wù)必要以支付寶交易明細(xì)中的狀態(tài)為準(zhǔn)；在溝通時認(rèn)真核對對方身份，正常淘寶和支付寶小二在聊天框右上角有黃色文字標(biāo)識。

　目前，朱某因涉嫌詐騙罪被余杭警方依法刑事拘留，先期歸案的周某已被余杭檢察院批準(zhǔn)逮捕。(完)